银行渠道已成外管局监管“热钱”的重点

　　针对持续涌入的“热钱”，外管局综合司司长刘薇近日对外界全方位解析了“热钱”的定位划分、输入渠道、管治清单和政策思路，并阐释高压打击“热钱”态势的前因后果。

　　刘薇表示，纯粹以投机套利为目的的“热钱”，比较典型入境操作手法有：加工贸易企业通过从境外预收汇、多收汇将资金导入境内，结汇后投机牟利;有的资金以外商直接投资名义流入，采取欺骗手段进行资本金虚假结汇，改头换面进入楼市、股市或另作他用;还有的个人规避结售汇年度限额管理，将大额资金分拆，采取“蚂蚁搬家”的方式，从境外分散汇入、结汇。

　　需要特别指出的是，部分外汇指定银行在办理结售汇等业务中，没有严格履行真实性审核义务，使“热钱”有机可乘。甚至有的银行规避外汇管理规定，推出套利型贸易融资产品，表面上实现了“银企双赢”，但实际上却通过替代购汇或推迟购汇，加大了当前外汇资金净流入的压力，影响国际收支平衡。下一阶段，外管局将继续对“热钱”等违规资金流入保持高压打击态势。找准银行等重点渠道，继续开展针对“热钱”流入的专项检查，加大外汇检查力度，严厉打击“地下钱庄”等外汇违法犯罪活动。

来源：中国经营网

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