“现在的局面已经基本确定了，我们不敢说100%的机构会支持我们，但董事局的胜出已经没有问题了。”国美电器一位高管9月14日如是表示。
让国美电器董事局获得如此底气的，是香港两大独立投票顾问公司的报告。
9月14日，独立顾问公司ISS发布报告，支持大股东提出的取消董事局增发20%新股一般授权的动议，但反对其提出的改组董事局的4项动议，而支持董事局提交的贝恩投资三位非执行董事重新提名的动议。
此前的9月12日独立顾问公司GLASS LEWIS也表态，支持现有董事局，反对大股东提出的全部动议。
国美电器一位高管表示，“很多此前依然在犹豫的机构投票经理就在等这两份独立报告，现在可以去投票了，我们确定的机构赞成票已经超过50%，这还不包括贝恩投资接下来进行的转股。”
贝恩投资方面向本报记者证实，最迟9月16日将完成可转股债的转股，这意味着黄光裕家族此前“只反对陈晓，保障贝恩投资利益”的表态并没有改变贝恩投资的态度，而贝恩投资在股权登记日前完成转股的选择，也有可能让黄光裕家族失去继续增持不超过2%股权的机会。
但黄光裕家族代表表示，目前有充足的现金储备，可以在特别股东大会前完成增持。
业内人士认为，黄光裕改组董事局固然难度很大，而通过增发来稀释大股东股份难度同样很大。董事局与大股东的矛盾短期很难化解。
两独立机构支持
与独立财经评论员David Webb一周前对国美对立双方“各打三十大板”相比，这次两大独立顾问公司的报告则更加明显支持国美电器现有董事局。
9月12日Glass Lewis的报告指出，我们认为持异见者黄光裕家族的代表未能证明其提名的董事候选人黄燕虹、邹晓春有任何优势来取代现任董事。持异见者不仅几乎没有提供支撑该建议的理据和分析说明，而且令人费解的是，在黄先生已被判入狱的情况下，他还选择作为股东活跃分子的身份采取对抗公司的行为。我们认为如果建议股东支持黄先生提名的候选人是非常不智的。
而9月14日ISS的报告更指出，我们做出支持现有董事局的建议，主要是四点原因：现有管理层提出的具体的五年计划；邹晓春提出的相应的计划并不比公司提出的计划更好；如果陈晓和孙一丁被撤销董事席位，董事会的组成将发生重大变化；黄光裕就贝恩董事所采取的行为对公司和所有股东的利益造成损害。
记者了解到，Glass Lewis和ISS RiskMetrics Group两大全球著名的独立议案投资顾问公司在香港资本市场有着特殊的地位，其最终的投票建议报告往往决定最终的投票结果。
国美电器相关人士表示，“从我们了解的情况来看，这两家公司提出的投票建议都将决定机构最终的态度，尤其对于机构投资者占比超过55%的国美电器，这两份报告的关键性不言而喻。”
对于两份报告，黄光裕家族的代表表示，“这些机构都是一家之言，我们会继续与机构沟通。”
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