为做好保险业反洗钱工作，促进行业持续健康发展，保监会出台《保险业反洗钱工作管理办法》，于10月1日起施行。
办法要求，保险公司、保险资产管理公司应当依法识别、报告大额交易和可疑交易。
办法规定，保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。反洗钱机制内容包括：客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等。
转自：
【版权及免责声明】凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章及企业宣传资讯，仅代表作者个人观点，不代表本网观点和立场。版权事宜请联系：010-65363056。
延伸阅读
上半年汽车工业多项经济指标创新高
