“卷烟检验报告已经收到,杨某及其下线所销售的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。”2022年4月19日,广西壮族自治区河池市东兰县烟草专卖局执法人员韦焜瀚向专案组领导报告道。
“围绕下线销售嫌疑人进行重点讯问,尽快固定本案证据链。”专案组领导小组随即作出指示。
“8名下线销售嫌疑人均对购进并销售假烟的事实供认不讳。”4月21日,东兰县公安局办案民警已固定好相应的证据。
至此,地跨广东、广西两省,涉案金额高达400万元以上的 “5·27”非法经营假冒注册商标且伪劣卷烟案件取得阶段性突破。
图为:主要犯罪嫌疑人用于运输假烟的涉案车辆 (韦焜瀚 摄)
深度经营,巧妙调查
“这个案件因疫情影响持续经营两年,从2020年的清明节前发现线索,到2022年清明期间成功抓获主要犯罪嫌疑人。这都是公安和烟草通力合作、坚持不懈的成果。” 东兰县烟草专卖局副局长华柳说道。
2020年4月2日,东兰县烟草专卖局接到举报称,有人上门向各家小卖部推销卷烟。经办人韦焜瀚随即在领导的指示下,协同部门执法人员对该线索进行经营。执法人员分不同角色添加该名推销人员的微信,并试探性购买几次其推销的卷烟。执法人员运用熟练的交流技巧,成功取得了该名推销人员的信任,获得了辖区销售非法卷烟的下线经销商信息。随后,东兰县烟草专卖局迅速与当地公安机关取得联系,于2020年5月27日成立专案组,开展联合侦查。
公安机关很快掌握了该名推销人员的基本信息,该名男子姓杨,籍贯为广西东兰县人,其常在广东省佛山市务工,平时只有春节和清明节这些重要节日才回老家。他的主业为经营非法卷烟的网络销售,主要是线上交易,自驾车配送。杨某也曾研究过《刑法》关于销售假烟的犯罪构成要件,所以狡猾地采取了多次少量的销售及运输方式,企图在案发时避免被刑事立案,妄想缴纳罚款了事。
专案组对此采用长线调查策略,深度经营案件线索,同时紧盯上下两线,密切关注并核实上下线之间的资金流和物流,将嫌疑人团伙以为隐蔽的交易动态掌握得一清二楚。
“疫”波三折,紧盯不怠
经过了8个多月的认真调查,专案组打算在2021年春节前对该案嫌疑人进行收网行动。可当时全国疫情出现反复现象,两广地区都提倡群众就地过年,杨某也取消了回家过年的打算,专案组执法人员只能暂时取消收网行动。
2021年上半年,杨某考虑到疫情防控期间各高速公路收费站检查严密,自驾车运输卷烟风险较高,所以他有较长一段时间没有再从事销售非法卷烟的勾当。专案组的工作进度也随之划上了一道较长的休止符,但执法人员并未放松对该案的持续调查。执法人员紧盯辖区内的下线经销商销售货源,不定期地派人暗访下线经销商,犯罪与执法之间的博弈在一片风平浪静中蓄势酝酿。
2021年下半年,杨某已经按捺不住“赚快钱”的不法欲望,重新以原来的模式销售起非法卷烟。当执法人员在辖区内再次发现疑似相同来源的假烟时,专案组重启收网行动,势必要将杨某缉拿归案。
图为:专案组执法人员将涉案车辆押送至东兰县公安局 (陆忠甲 摄)
雷霆出击,跨省联动
2022年4月1日,专案组已经掌握杨某将趁着清明节回家过节顺便运送非法卷烟的犯罪动态,精心编织了一张疏而不漏的法网,静待杨某上门来投。
“杨某已进入东兰县辖区内,待他送货交易时我们就立即出击,争取人赃并获。”专案组领导小组给出了行动指示。
在杨某拿着涉案卷烟进入下线经销商的店铺后,专案组执法人员迅速行动,顺利将正在交易的杨某及其下线经销商控制归案。同时,已经在广东佛山以及广西河池各地等候多时的另外8组行动小组随即行动,以雷霆之势将地跨两省的假烟销售团伙一网打击。
图为:主要犯罪嫌疑人已被依法送至看守所 (王成 摄)
据悉,本次抓捕行动共出动执法人员60人,执法车辆12台,现场查获26种假冒注册商标且伪劣卷烟,数量共计15.153万支,现场货值约13万元。根据该团伙的涉案交易往来账款记录,初步判定该案涉案金额达400万元以上。
目前,该案主要犯罪嫌疑人杨某已被依法采取逮捕措施,其余8名嫌疑人因疫情防控政策要求,已依法采取取保候审措施,该案仍在进一步的调查中。(陈志阳、韦焜瀚)
转自：搜狐网
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