近日从苏州市公安局工业园区分局获悉,该局成功侦破一起诈骗案,涉案嫌疑人以公司开设网店为由,伙同他人多次骗取公司资金共计224万元钱款及价值1400万元的货物。
经查,涉案公司主要经营家具买卖,为开拓网络销售渠道,该公司于2019年1月聘请丁某作为该公司的电商运营主管。后丁某深得负责人王某信任后独揽大权,以需要参加营销活动来快速提高网店的营业额为由,让王某向网店钱包内转入了224万元。
随后,丁某就向王某转达公司已收到多笔网上订单,王某按照其提供的客户信息进行发货。随后,每当发货完成,丁某就会按照“徐某”与公司财务对账。同时,丁某还将公司所经营的网店网店的网址及账户交给财务,供其实时查看,每次均是情况正常,这也让王某对网店销量深信不疑。
但王某不知道的是,所谓的网店财务人员“徐某”其实是丁某的同伙李某,他们早已私下串通,丁某提供的网站网址也是克隆的假网址,224万元的账户余额早已被李某转移走。数月后,王某见迟迟收不到结算款,在询问丁某后才拿到一个网店的结算函,这让王某产生了怀疑。
此后,王某通过官网渠道更改网店账户信息后发现无法在丁某提供的网址上登陆,且他发现网店钱包里的余额全都不见了。后王某还发现,店铺里的真实客户仅有300名,其余均为虚假订单。同时,这300名客户还是丁某为了防止引起公司怀疑,而使用公司钱款在网店上购买了优惠券,而客服领取了该优惠券,即可免费兑换出售的家具。
掌握上述情况后,王某找来丁某、李某对质,见事情败露,丁某、李某承认了他们合伙伪造网店的销售数据,骗取公司的货物以及骗取公司用来购买通用优惠券钱款的情况。当王某打算报警时,丁某、李某立即表示他们会尽快赔偿公司损失并写下一张赔偿公司近千万损失的承诺书。然而王某一直没有等到对方还钱,就向警方报了案。
2019年8月23日,工业园区分局湖西派出所民警将丁某、李某二人分别抓获归案,现场查获家具四千余件,经公司方统计,成套家具后有2100套左右,同时二人交代,还有200余套家具还在网店物流的仓库内。经审讯,丁某对其虚构公司销售情况,骗取公司钱款224万一事供认不讳,且该二人均承认李某曾冒充网店财务人员与公司财务见面,骗取公司信任,在犯罪过程中起到了协助作用。目前,2名嫌疑人均因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留,案件还在进一步查办之中。
转自：法制日报--法制网
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