• 央行开出史上最大罚单 两银行违规清算被罚

    　　央行近日公布了两单行政处罚，对民生银行厦门分行（新兴支付清算中心）和平安银行分别罚款1 63亿元和1334万元。处罚理由均涉及违反清算管理、人民币银行结算账户管理、非金融机构支付服务管理等违法违规行为。业内人士称...
     2018-03-19

  • 商业银行因乱收费屡吃罚单：今年4家银行被指质价不符

    　　近年来，治理银行乱收费一直是监管重点之一。一般而言，银行乱收费有四种情况：服务收费质价不符、贷款捆绑、转嫁经营成本和违反规定的收费项目收费。根据《证券日报》记者统计，今年已经有4家银行因为投融资财务顾问服务...
     2018-03-15

  • 人保财险贵电子商务营业部两宗违法套取资金 遭罚32万

    　　保监会贵州监管局网站3月2日公布的对中国人民财产保险股份有限公司贵阳分公司电子商务营业部(以下简称人保财险贵阳分公司电子商务营业部)的行政处罚信息显示，人保财险贵阳分公司电子商务营业部存在虚构中介业务套取资金、...
     2018-03-06

  • P2P平台财佰通涉嫌违法被立案侦查：累计借贷超18亿

    　　随着P2P整改验收工作的推进，问题平台正在加速暴露。　　1月23日，福建省泉州市公安局鲤城分局发布通告，财佰通科技有限公司（以下简称财佰通）因涉嫌违法犯罪，公安机关已依法对其立案侦查，案件正在侦办中。公安机关将协...
     2018-03-01

  • 违反境外投资业务规定 平安人寿等3家公司被点名

    　　24日，保监会连发三张监管函，因违反境外投资业务规定，平安人寿、新华人寿、中再资产三家保险机构被保监会点名。　　监管函显示，上述三家公司境外投资业务违反了《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》（保监发〔2012...
     2018-02-27

  • 钱宝科技违规被罚 高管失联业务受重创

    　　南京钱宝余波未平，另一家名为钱宝的第三方支付机构近期被央行开出190万元罚单。　　中国人民银行重庆营业管理部1月19日公示了一批违反反洗钱规定机构的处罚结果，其中重庆市钱宝科技服务有限公司（以下简称钱宝科技）以罚...
     2018-02-03
  • 违规交易慧球科技股票 和熙投资及康伟被证监会罚1810万

    违规交易慧球科技股票 和熙投资及康伟被证监会罚1810万

    　　1月30日，中国证监会网站公布对上海和熙投资管理有限公司、及该公司法人康伟的行政处罚决定书。证监会决定，对和熙投资及康伟分别给予警告，并合计罚款1810万元。　　处罚决定显示，和熙投资是一家以二级市场阳光私募及设...
     2018-02-01
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