建立“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金超数十亿元。近日,乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。
可疑银行账号引出大案,网络黑灰产业为赌博网站输血供电
2018年12月底,温州乐清警方接到银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,该家银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。
乐清警方查实线索,发现其中确有“猫腻”,这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。
乐清警方立即成立专案组并深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算,而易捷科技工作室、易支付聚会支付平台和他、TT支付这几家公司有重大嫌疑。它们替非法赌博网站提供资金收付网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。
警方发现,仅仅7个月,仅一家公司的非法金额流入额度达7亿元,几家公司加在一起非法金额流入额度超数十亿元。
民警分赴四地统一收网,现场300余台手机同时运作扫码交易
掌握到该为赌博网站提供资金结算的犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后,乐清市公安局专案组专门召开“收网行动”动员会议,对此次抓捕行动做了专门部署。
2019年4月27日晚上,乐清警方纠结80余名警力,兵分四路赶赴福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底实施统一“收网行动”。
民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,一大排展架上的智能手机还在运作,屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机,该组织团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。一个个样貌年轻的90后IT员工对民警的到来显然不知情,正在电脑前操作着资金的流转。
确定能固定证据后,民警们亮明身份,现场成功抓获朱某某、卜某某、肖某某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器。
经查,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人开设的工作室和支付平台组织人员为赌博网站“太阳城”提供微信、支付宝、网银等扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。该公司团伙内分工明确,主要负责人肖某某为网站批量提供支付结算的二维码,朱某某、卜某某等人为“太阳城”网站各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。
大学生休学走歪路做码商帮助赌博网站“洗钱”
当前,支付宝、微信等“第三方支付”风靡全国,无论商场、超市购物,还是路边小摊,只要有一部智能手机,就能“无现金”走天下。如此便捷高效,让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动,然而支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格监管机制,非法网站无法接入。于是,一些“第四方支付”平台应运而生。
“第四方支付”平台通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。不少居心叵测之人就瞄上了这个“商机”。
肖某某就是其中之一,他是一名大学生,今年21岁。2017年9月,他从学校休学到缅甸做起了快递生意。
2018年8月份,一次偶然的机会,肖某某在网上结识了网友“bingo”(在逃),两人相谈甚欢,一拍即合。“bingo”专门经营赌博网站,他向肖某某介绍了赌博网站的黑色地带,肖某某对此异常兴奋,觉得“赚钱”的机会来了。
2018年10月,肖某某开始从身边朋友或者认识的人那里获取支付宝、微信以及钉钉的收款码,并提供给“bingo”,从中获取利润。由于赌博网站提供给赌徒的二维码是不断变换的,肖某某就是这些批量变化的二维码的码商,第四方支付平台通过“聚合平台”通道把二维码挂上去,赌博网站把聚合平台接到网站,二维码就显示到网站上了。赌徒通过扫二维码转来的钱,会先流到第四方支付平台,第四方平台收取一定比例手续费之后,再通过比特币等其他方式将钱转到赌博网站上去。
得到甜头的肖某某开始发展各种下线,并建立各种微信群、QQ群。一直到2019年2月,肖某某认识了丁某(在逃),也同样从事相关工作,两人合计着一起在湖南省娄底市一小区内租了一间房,成立了工作室,并招揽了一批人过来帮忙。至此,肖某某的公司开始步入正轨。
一直到2019年4月被乐清警方抓获。目前,朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。
警方提醒:互联网金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时,也提醒广大群众,在浏览网站或使用手机app时,如发现涉嫌赌博等内容,要不参与不传播,并且积极向警方举报相关线索。
法制日报全媒体记者王春
通讯员卢丛陈梅
转自：法制日报--法制网
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