近日，交通银行临沂分行市中支行工作人员认真履职尽责，严格执行制度规定，成功堵截一起不法分子虚假申请转账工具案件。
2月25日下午3点左右，客户廖某走进交通银行临沂市中支行要求领用个人账户的大额转账工具。客户服务经理接待了他，在办理过程中询问其申请领用大额转账工具的用途，该客户含糊其辞，出示手机里的营业执照图片，说咨询客服拿营业执照就能领用。这引起了客户服务经理的警惕，通过企业公示系统查询该公司上海财鑫医疗技术服务中心，注册地址为上海奉贤区。
通过观察客户手持两部手机。营运主管遂上前询问客户目前职业和领用用途和平时转账的流水等相关问题。营运主管对其解释产生疑问，这时客户手机里收到一条信息，查看完信息，客户随即改口说该账户是自己转账使用，必须要领转账工具，并说账户里有三十万元，还需要转账走款。
营运主管随即查看其银行流水，发现该客户从未存过30万，并且近期账户并无交易，真实情况与其说法不符。当天仅存入70元，该行普通用户领用认证工具的工本费为70元，该客户对我行收费标准清楚，来网点前事先已做准备，在与工作人员交流过程中时不时查看手机信息，并且警惕性很好，不让工作人员查看，疑似有幕后操作人员。营运主管随即告知客户该行手机银行目前每日转账限额为50万元，完全满足客户的业务需求，温婉拒绝客户。
该客户愤然离去后，营运主管遂安排工作人员尾随查看发现客户停车地方非我行正常停车区，并且客户反侦察能力很强。网点立刻通过线上工作群做风险提示，并且对其账户建立台账，动态观察期账户情况，发现可疑交易及时做后续处理。（裴景致）
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